Zarząd Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Franciszka Klimczaka 17 lok. 80, 02 – 797 Warszawa, NIP 779-238-34-79,
REGON 301570606, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000370642, o kapitale zakładowym 27.310.000 złotych, opłaconym w
całości, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? i art. 402?
Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku
(czwartek), na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital
Group S.A. (“Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu
Kancelarii Notarialnej Maciej Wiliński w Warszawie, przy ulicy Klimczaka
5 lok. 85, 02-797 Warszawa. W załączeniu: treść ogłoszenia, projekty
uchwał, liczba akcji i głosów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, wzory pełnomocnictw oraz formularze do głosowania przez
pełnomocnika.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
- Łukasz Bartczak – złonek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Załączniki:
OGŁOSZENIE o zwołaniu ZWZ SCG S.A. na dzień 30.06.2016
Projekty uchwał na ZWZ SCG S.A.-30.06.2016
Akcjonariat na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ SCG S.A
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ SCG S.A.(30.06.2016) za będącego osobą fizyczną
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ SCG S.A.(30.06.2016) za niebędacego osobą fizyczną
Formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ SCG S.A.(30.06.2016)